QUESTIONARIO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Cara/o Collega,

come noto, l'art. 11 del D.Lgs. 231/2007 (modificato dal D.Lgs. 90/2017), obbliga l'Ordine allo svolgimento di attività di vigilanza e controllo sui propri iscritti in tema di normativa antiriciclaggio, ed il CNDCEC ha disposto un questionario, che dovrà essere compilato da un numero significativo di iscritti, volto alla verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio per l'anno 2018.

Tale modulo (qui il link) dovrà essere compilato, firmato e restituito alla segreteria, anche tramite PEC, entro e non oltre il 23/02/2020, visto il gravame statuito dal CNDCEC, a carico degli Ordini, di fornire i dati risultanti dal questionario per aggregati.

Per agevolare gli iscritti di Latina nell'adempimento, durante la terza giornata del corso "sovraindebitamento, novità sulla crisi d'impresa ed esecuzioni mobiliari e immobiliari" che si terrà il 19 febbraio 2020 dalle 8:30 alle 18:30, ci sarà una breve sessione di assistenza alla compilazione del questionario, che potrà, previa sottoscrizione, essere contestualmente consegnato.

ODCEC Informa

Informiamo che la Segreteria resterà chiusa per attività manutentive ogni mercoledì dal 24/07/2019.

Calendario eventi

<<  <  Luglio 2020  >  >>
 Lu  Ma  Me  Gi  Ve  Sa  Do 
    1  2  3  4  5
  81112
141516171819
23242526
2728293031  

Prossimi eventi

5°- Sovraindebitamento, novità sulla Crisi d’Impresa ed Esecuzioni mobiliari e immobiliari Ordine di riferimento: ODCEC Latina
Data Evento: 22/07/2020 dalle ore: 14:30 alle ore: 18:30
Crediti riconosciuti: 4
Materie CNDCEC: D.4.19
Materia RL: -- (Non specificata)
Luogo: ODCEC Latina - Sala "E. Pieroni"

Formazione

Formazione Professionale Continua Unificata
Banner Mandato Verticale

Formazione Online Gratuita

Cerca nel sito